塞巴斯：网店最不可能＂冒充金融犯罪风险

作者：NEIL HARTNELL

Tribune Business Editor

Island Luck的校长昨天说网上商店是构成洗钱风险的“最不可能”的部门，因为他抨击其合法化危及更广泛的金融服务业。

Sebas Bastian回击金融服务业高管保罗莫斯，争辩说他的评论不仅挑战了网店经营者的诚信，还挑战了该部门的博彩委员会监管机构。

莫斯先生指责说，以前非法部门的“一夜之间”合法化造成了“灾难的秘诀”。如果全球监管机构，如加勒比金融行动特别工作组（CFATF），将审查这种情况。

但巴斯蒂安先生在向Tribune Business发表的一份声明中表示，政府希望合法化，监管和对网上商店行业征税，以解决这些同样的问题，确保它产生的数百万美元的款项被带入正式

他补充说，所有获得许可的网上商店都应用严格的了解客户（KYC）和尽职调查标准，因为他们被认为是全球最佳实践并受到密切监督。

“游戏产业在这个国家最紧张的放大镜下运作，”巴斯蒂安先生说。 “没有一个行业受到更严格的审查。我们每天都受到游戏委员会的监管和访问，就像亚特兰蒂斯和巴哈玛的赌场一样。

”最受尊敬的会计师事务所之一在该地区是审查我们所有交易的记录公司。我们在一家由巴哈马中央银行监管的银行开户，符合国际风险合规标准。“

直接回应莫斯先生，Island Luck首席执行官补充说：”所以，说我们游戏行业可以打倒巴哈马的金融服务，你是说你不相信那些在博彩公司服务的人？你是说你不信任会计师，银行或政府？“

Dominion Management Services总裁莫斯先生认为，网上商店也是无牌银行和货币传输提供商。没有商业银行存在的家庭岛社区。

他认为该行业合法化的方式暴露了“我们制度中的一个明显缺陷”，可能引起国际监管机构的注意。但是，巴斯蒂安先生反驳说，从金融服务的角度来看，网店行业是最不可能产生反洗钱/恐怖主义融资风险的部门。

“绝对没有有理由玷污受尊敬的专业人士和机构，“他说。 “政府希望行业正规化，以便围绕它进行安全保障，并且我们将坚持在对资金来源越来越关注的世界中可接受的标准。

“”报告标准越来越严格的原因是要防范可能与恐怖主义融资或其他可能在全球范围内造成严重破坏的活动有关的资金。我们的资金来源非常明显 - 当地人口，每个人都有必须出示居住证明或公民身份证明。因此，事实上，我们最不可能出现在“观察名单”上，或者引起那些窥探那些试图保护世界安全的人的关注。“

负责游戏的内阁部长Dionisio D“Aguilar”最近承认围绕网络商店行业的许多问题仍有待解决，包括10年暂停新进入者，他认为这是反竞争的;整个地点的扩散巴哈马;

(责任编辑：亿恒彩票app下载)

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